闻道资本元力股份: 董事会议事规则（2025年5月）内容摘要

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福建元力活性炭股份有限公司董事会议事规则（2025年5月）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会由五名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表，设董事长1人。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会职责明确。董事会负责召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事会会议分为定期和临时会议，每年至少召开两次定期会议。临时会议可在特定情况下由董事长召集。会议通知、提案、表决等流程详细规定，确保会议高效有序。董事应亲自出席，特殊情况可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需过半数董事同意，涉及关联交易时，关联董事应回避表决。董事会秘书负责信息披露、会议筹备等工作，确保公司合规运作。本规则经股东会审议通过后生效。

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