博远策略元力股份: 董事会战略委员会工作细则(2025年5月)内容摘要

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福建元力活性炭股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年5月）旨在适应公司战略发展需求，提升核心竞争力，健全战略规划决策程序。细则依据《公司法》和《公司章程》等法律法规制定。战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，由三名董事组成，委员任期与董事会董事一致，可连选连任。委员会主要职责包括对公司长期发展战略、重大投资决策、融资方案、资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议，同时对上述事项的实施进行检查。决策程序由主任委员指定相关部门准备会议文件，审核通过后召集会议，形成的决议需以书面形式呈报董事会审议。会议应提前至少三天通知全体委员，需2/3以上委员出席方可举行，表决方式包括举手、投票或通讯表决。董事会秘书列席会议，会议记录保存至少10年。战略委员会可聘请中介机构提供决策支持，费用由公司支付。细则由股东会审议通过后生效，解释权归公司董事会。

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